Dla akcjonariuszy

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082) przy ul. Zygmunta Augusta 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036552, REGON 091267838, NIP 5540311775, kapitał zakładowy 115.092.105,40 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2026 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

W związku z pkt. 6 porządku obrad Zgromadzenia oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd podaje obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:

A. § 5 ust. 2 statutu Spółki:

– obowiązujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115.092.105,40 zł (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 575.460.527 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

– projektowana zmiana brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 121.092.105,40 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 128.092.105,40 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej niż 605.460.527 (słownie: sześćset pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 635.460.527 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.”

B. § 5 ust. 3 statutu Spółki:

– obowiązujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:

a.    2.154.216 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, zostało w pełni pokrytych wkładem pieniężnym;

b.    2.252.207 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, zostało w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33 o powierzchni 4.23.50 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

1. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/13, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00191562/9,
2. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 23/2 oraz 23/7, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00137877/4,
3. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192485/2,
4. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 1/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00194768/4,
5. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 2/7 oraz 2/10, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00167802/7,
6. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 2/6, 2/8 oraz 2/9, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00146565/0,
7. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 6/8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00195143/4,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0;

c.    5.951.274 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, zostało w pełni pokrytych wkładem niepieniężnych w postaci:

1. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/21, o powierzchni 4.31.89 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189320/4,
2. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/23 o powierzchni 0.68.52 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189321/1. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:
   • służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 10/12, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,
   • służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 65/7, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/23, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189321/1,

3. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/12 o powierzchni 0.1295 ha położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,
4. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 65/7, o powierzchni 0.0244 ha położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1,

d.    20.715.394 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, objęto w zamian za 20.715.394 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) obligacje imienne serii A/2019 zamienne na akcje, o wartości nominalnej 9,65 zł (słownie: dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą obligację oraz o łącznej wartości 199.903.552,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) wyemitowane przez Spółkę.
e.    544.387.436 (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji imiennych serii E o numerach od E 000.000.001 do E 544.387.436 o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w tym:

1. 293.131.155 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E o numerach od E 000.000.001 do E 293.131.155 zostało w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 583.331.000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) w postaci:
   1. 20.103 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.005.150 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w spółce Pojazdy Szynowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737479;
   2. 150.400 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.520.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) w spółce PFR Pojazdy Szynowe Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799805 („PFR Pojazdy Szynowe Finanse”);
   3. obligacji wyemitowanych przez PFR Pojazdy Szynowe Finanse, tj.:
      • 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii A/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r.,
      • 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii C/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii D/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii E/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii F/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii G/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii H/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 56.583 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) obligacji serii A/2021 o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 5.658.300 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r.,
      • 527.661 (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) obligacji serii B/2021 o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 26.383.050 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 78.633 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) obligacji serii A/2022 o wartości nominalnej 93,64 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 7.363.194,12 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złoty dwanaście groszy) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r.,
      • 3.996 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji serii B/2022 o wartości nominalnej 11.786,33 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 47.098.174,68 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 983.055 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) obligacji serii A/2023 o wartości nominalnej 59,67 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 58.658.891,85 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r. oraz
2. 251.256.281 (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o numerach od E 293.131.156 do E 544.387.436 zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym w wysokości 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych);

przy czym łączna nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego i pieniężnego nad wartością nominalną obejmowanych akcji w wysokości 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy) została przelana na kapitał zapasowy Spółki.”

– projektowana zmiana brzmienia:

“Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:

a.    2.154.216 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, zostało w pełni pokrytych wkładem pieniężnym;
b.    2.252.207 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, zostało w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33 o powierzchni 4.23.50 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

1. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/13, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00191562/9,
2. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 23/2 oraz 23/7, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00137877/4,
3. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192485/2,
4. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 1/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00194768/4,
5. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 2/7 oraz 2/10, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00167802/7,
6. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 2/6, 2/8 oraz 2/9, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00146565/0,
7. służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 6/8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00195143/4,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0;

c.    5.951.274 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, zostało w pełni pokrytych wkładem niepieniężnych w postaci:

1. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/21, o powierzchni 4.31.89 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189320/4,
2. prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/23 o powierzchni 0.68.52 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189321/1. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:
   • służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 10/12, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,
   • służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 65/7, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/23, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189321/1,

3. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/12 o powierzchni 0.1295 ha położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,
4. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 65/7, o powierzchni 0.0244 ha położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1,

d.    20.715.394 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, objęto w zamian za 20.715.394 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) obligacje imienne serii A/2019 zamienne na akcje, o wartości nominalnej 9,65 zł (słownie: dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą obligację oraz o łącznej wartości 199.903.552,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) wyemitowane przez Spółkę.
e.    544.387.436 (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji imiennych serii E o numerach od E 000.000.001 do E 544.387.436 o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w tym:

1. 293.131.155 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E o numerach od E 000.000.001 do E 293.131.155 zostało w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 583.331.000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) w postaci:
   1. 20.103 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.005.150 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w spółce Pojazdy Szynowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737479;
   2. 150.400 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.520.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) w spółce PFR Pojazdy Szynowe Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799805 („PFR Pojazdy Szynowe Finanse”);
   3. obligacji wyemitowanych przez PFR Pojazdy Szynowe Finanse, tj.:
      • 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii A/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r.,
      • 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii C/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii D/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii E/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji serii F/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
      • 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii G/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii H/2020 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 56.583 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) obligacji serii A/2021 o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 5.658.300 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r.,
      • 527.661 (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) obligacji serii B/2021 o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 26.383.050 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 78.633 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) obligacji serii A/2022 o wartości nominalnej 93,64 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 7.363.194,12 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złoty dwanaście groszy) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r.,
      • 3.996 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji serii B/2022 o wartości nominalnej 11.786,33 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 47.098.174,68 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) z dniem wykupu: 31 grudnia 2030 r.,
      • 983.055 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) obligacji serii A/2023 o wartości nominalnej 59,67 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 58.658.891,85 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z dniem wykupu: 2 lipca 2030 r. oraz
2. 251.256.281 (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o numerach od E 293.131.156 do E 544.387.436 zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym w wysokości 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych);

przy czym łączna nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego i pieniężnego nad wartością nominalną obejmowanych akcji w wysokości 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy) została przelana na kapitał zapasowy Spółki.

f.    Nie mniej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii F o numerach od F 000.000.001 do nie więcej niż F 060.000.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zostało pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad oraz obowiązującymi postanowieniami Statutu i treścią projektowanych zmian opublikowane zostało w MSiG nr 90 (7495) wydanym dnia 12 maja 2026 r. pod poz. 22193.

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082) przy ul. Zygmunta Augusta 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036552, REGON 091267838, NIP 5540311775, kapitał zakładowy 115.092.105,40 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh  oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15.05.2026 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2025 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
12. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie akcjonariusze

Zawiadomienie akcjonariusze

Zawiadomienie_Akcjonariusze_ZWZ_22052025

Zawiadomienie_Akcjonariusze_NWZ_03122024 (1)

Zawiadomienie_Akcjonariusze_NWZ_03122024 (1)

Poniżej plan oraz załączniki do planu.

Plan połączenia Portrush_plan połączenia_zał2-sig-sig

Plan połączenia Portrush_plan połączenia_zał3-sig-sig

Plan połączenia Portrush_plan połączenia_zał1-sig-sig

Plan połączenia Portrush_plan połączenia-sig-sig

Zawiadomienie_NWZA (1)

ZWZA 2023_zawiadomienie

Szczegóły: Zawiadomienie NWZA_akcjonariusze

Zawiadomienie_akcjonariusze

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 11.
Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.