Dla akcjonariuszy

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082) przy ul. Zygmunta Augusta 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036552, REGON 091267838, NIP 5540311775, kapitał zakładowy 115.092.105,40 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh  oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15.05.2026 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2025 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
12. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie akcjonariusze

Zawiadomienie akcjonariusze

Zawiadomienie_Akcjonariusze_ZWZ_22052025

Zawiadomienie_Akcjonariusze_NWZ_03122024 (1)

Zawiadomienie_Akcjonariusze_NWZ_03122024 (1)

Poniżej plan oraz załączniki do planu.

Plan połączenia Portrush_plan połączenia_zał2-sig-sig

Plan połączenia Portrush_plan połączenia_zał3-sig-sig

Plan połączenia Portrush_plan połączenia_zał1-sig-sig

Plan połączenia Portrush_plan połączenia-sig-sig

Zawiadomienie_NWZA (1)

ZWZA 2023_zawiadomienie

Szczegóły: Zawiadomienie NWZA_akcjonariusze

Zawiadomienie_akcjonariusze

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 23.06.2020 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy
ul. Zygmunta Augusta 11.
Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.